员工与同事资金往来多少以上必须报备

问题描述

精选答案

根据中国相关的财务管理规定，企业应当建立健全的财务制度，规范员工的资金往来行为，并对员工的资金往来进行管理和监督。

具体来说，对于员工与同事之间的资金往来，应当根据实际情况进行分类管理，一般来说，以下情况需要进行报备：

1. 员工与同事之间的资金往来金额超过5000元人民币的，应当及时向企业的财务部门进行报备，并提供相关的资金流水明细和交易凭证等资料。

2. 员工与同事之间的资金往来涉及到公司的商业机密或者其他敏感信息的，应当及时向企业的保密部门进行报备，并采取相应的保密措施。

3. 员工与同事之间的资金往来存在违法违规行为的，应当及时向企业的纪检监察部门进行报告，并配合相关部门进行调查处理。需要注意的是，具体的资金往来金额和报备要求可能会因企业的规模、性质、行业等因素而有所不同，因此，建议员工在进行资金往来时，应当遵守企业的相关规定，并及时向企业的财务部门进行报备。

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电气技术分享

根据《反洗钱法》的规定，员工与同事之间的资金往来，如果超过人民币5万元，就必须进行报备。这是为了防止可能存在的洗钱行为，确保资金来源的合法性和合规性。

公司应该建立完善的内部监管机制，加强对员工和同事的资金往来的监控和审查，及时发现和防范潜在的风险，确保企业的财产安全和合规运营。

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电气技术分享

限定额度是100万。

不能超过一定限额，必须上报备查。

公务员也是普通人，在生活中只要不是涉及到违法的情形，可以大额转账。公务员的银行卡转账并没有特殊的规定，因为银行卡是属于私人的物品，单位没有权利去管理银行卡，因此大部分人员的银行卡并不会去被监控

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米勒大法师

员工与同事资金往来没有报备规定。