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工行案件风险排查主要包括哪几类
问题更新日期：2024-12-05 09:19:34
问题描述
工行案件风险排查主要包括哪几类，麻烦给回复
- 精选答案
-
工行案件风险排查主要包括以下三类：
1、非法集资；
2、“飞单”销售；
3、存款失踪。 面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势，工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感，把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点，及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工，层层传达贯彻会议精神，做到了人人知晓，以案释纪，切实增强全员依法合规意识和案件防控能力。
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