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个人账户每天交易额超过多少会被洗钱系统注意
问题更新日期：2024-11-03 15:15:50
问题描述
个人账户每天交易额超过多少会被洗钱系统注意希望能解答下
- 精选答案
-
银行没有限制交易次数，不论是私人账户还是公司账户，都没有限制不过反洗钱中心对于资金量非常大或是交易量过于频繁的可疑账户，都要求商业银行进行报告，以判断是否有洗钱嫌疑你要是正常账户的话，每天交易次数是不受限制的
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