银行卡涉赌怎么避免风控

问题描述

精选答案

1.加强身份识别,不断提高客户群体质量 对于主动上门要求开立银行卡、非W行营销的的客户,在开展常规身份识别鉴别客户身份的基础上,通过核心业务系统给客户提供的手机号码发送短信验证码,验证手机号码是否本人正常使用

2.限定签约标准,严格管控个人高限额电子银行产品 高限额电子银行产品作为发生可疑交易必不可少的必备工具,成为以买卖银行卡为目的犯罪分子的首选,必然通过各种途径开立高限额电子银行产品,尤其是令牌网银和UK网银

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公务员吧

涉赌是违法的，应立刻停止，不要太多大额流水