从银行取款一亿需要审核吗

问题描述

精选答案

1.如果你是企业法人：假设这一亿是通过转帐等渠道直接转到你公司的对公帐户——

1）你公司平时账面上资金流动大于一亿或者经常几千万，换句话说就是这一亿相对于你账面上的资金变化不大，则可以列为其他收入，不会被审查，不会被“大额可疑”；

2）你公司平时账面上资金流动都是几百万这种，会被查；

3）你公司属于三年不开张，开张顶三年那种合法公司，会检查你过往账务情况后，不会被“大额可疑”。

2.如果你是自然人：

1）你是富豪。个人帐户来往都是几千万几亿那种，不会被审查，不会被“大额可疑”；

2）其他。一定查。