热门推荐
中专，大专在读上哪查学籍
文言文《明史杨璟传》
布雷斯特商学院硕士学位可信吗
正常情况下在法国会承认我的布雷斯特商学院学位吗
南召县八年级秋期抽考成绩
45岁改行考律师有前途么
WORD邮件合并一页8个准考证怎么做
公务员连续两年不称职怎么处理
哪些属于反洗钱客户身份识别工作范畴
问题更新日期：2024-08-27 03:22:35
问题描述
哪些属于反洗钱客户身份识别工作范畴，在线求解答
- 精选答案
-
客户身份识别制度的主要内容是：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
猜你喜欢内容
-
中专，大专在读上哪查学籍
中专，大专在读上哪查学籍回答数有3条优质答案参考
-
文言文《明史杨璟传》
文言文《明史杨璟传》回答数有3条优质答案参考
-
布雷斯特商学院硕士学位可信吗
布雷斯特商学院硕士学位可信吗回答数有3条优质答案参考
-
正常情况下在法国会承认我的布雷斯特商学院学位吗
正常情况下在法国会承认我的布雷斯特商学院学位吗回答数有3条优质答案参考
-
南召县八年级秋期抽考成绩
南召县八年级秋期抽考成绩回答数有3条优质答案参考
-
45岁改行考律师有前途么
45岁改行考律师有前途么回答数有3条优质答案参考
-
WORD邮件合并一页8个准考证怎么做
WORD邮件合并一页8个准考证怎么做回答数有3条优质答案参考
-
公务员连续两年不称职怎么处理
公务员连续两年不称职怎么处理回答数有3条优质答案参考
-
pdf准考证如何把两页变成一页
pdf准考证如何把两页变成一页回答数有3条优质答案参考
-
单县到砀山县物流
单县到砀山县物流回答数有3条优质答案参考
